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「众盈娱乐国际客户端」浙江棒杰控股集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
2020-01-08 10:06:07 点击数:795
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「众盈娱乐国际客户端」浙江棒杰控股集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

众盈娱乐国际客户端,证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-096

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2019年12月4日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2019年12月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司前期已实施完成股份回购方案,根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”,本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中,公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元;用于员工持股计划的金额不低于人民币4,000万元,不超过人民币8,000万元。公司本次回购注销股份数为1,650,062股,相关回购股份注销事宜已于2019年11月18日办理完成。

本次回购注销完成后,公司总股本变更为459,352,513股,注册资本变更为人民币459,352,513元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,结合公司实际情况,监事会同意公司对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》第六条、第十九条进行修订,修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程(2019年12月)》具体内容登载于2019年12月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司

监事会

2019年12月9日

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